พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ

ฟอกเงิน  คดีบิ๊กโจ๊กฟอกเงิน กลายเป็นคดีประวัติศาสตร์ ส่อเค้าลางว่า ตำรวจกับ ป ป ช จะต้องมาเปิดศึกกันเอง  การฟอกเงิน หรือการแปรสภาพ “เงินสกปรก” ที่ได้มาจากการกระทำความผิดให้ดู เสมือนว่าเป็น “เงินสะอาด” นี้มีวิธีการอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการฟอกโดยผ่านทางธนาคาร สถาบันการเงิน หอตลาดหุ้นซึ่งเป็น

บริษัท ซึÁ งหมายรวมถึงสาขาและบริษัทในเครือ ตระหนักถึงความสําคัญและผลกระทบหรือความเสียหายทีÁจะ เกิดขึËน หากมีส่วนหรือเกีÁ ยวข้องกับการทําธุรกรรมฟอกเงิน และสนับสนุนทางการเงินแก่ก าร ก่อ การ ส่งหมายเรียก บิ๊กโจ๊ก คดีฟอกเงิน เว็บพนันฯ ข่าวเที่ยง ไทยพีบีเอส

ตำรวจไซเบอร์ บุกเมืองอุดรธานี จับแก๊งเจ้าพ่อพนันออนไลน์ คุม 100 เว็บ เปิดร้านอาหารบังหน้า มีทรัพย์ฟอกเงิน 500 ล้าน  สมาคมธนาคารไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก